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盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议 决议公告

时间:2019-11-09 11:15:26点击: 2345
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2019年9月26日以通讯传真的方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名,会议由董事长陈东先生主持。盛屯矿业集团股份有限公司第九届监事会第二十四次会议

证券代码:600711证券缩写:盛屯矿业公告编号。:2019-090

胜屯矿业集团有限公司

第九届董事会第四十次会议

决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

盛屯矿业集团有限公司(以下简称“公司”和“盛屯矿业”)第九届董事会第四十次会议于2019年9月26日通过通讯和传真方式召开。会议应该有7名董事,实际上是7名董事。会议由陈侗主席主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真审议和讨论,与会董事审议通过了以下决议:

一、审议通过《2016-2018年财务报表追溯调整议案》

鉴于本公司收购四环锌锗科技有限公司(以下简称“四环锌锗”,现更名为“四川四环锌锗科技有限公司”)97.22%的股权前后,本公司与四环锌锗处于同一控制之下,且该控制并非暂时性的,因此本公司收购了四环锌锗97.22%的股权作为同一控制下的企业合并,2016年至2018年的财务报表数据根据企业合并的相关规定进行了追溯调整

中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年至2018年追溯调整后的财务报表进行了审核,并出具了审核报告(中正天通(2019)特殊审核字第0401015号)。

董事会认为,相关财务报表数据的追溯调整符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意对2016年至2018年的财务数据进行追溯调整。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅本公司在www.sse.com.cn上交所网站上披露的《胜屯矿业集团有限公司关于追溯调整2016-2018年财务报表的公告》。

特此宣布。

胜屯矿业集团有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:600711证券缩写:盛屯矿业公告编号。:2019-091

胜屯矿业集团有限公司

关于第九届监事会第二十四次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

胜屯矿业集团有限公司第九届监事会第二十四次会议将于2019年9月26日通过通讯和传真方式召开。会议应有3名监事,其中3名实际出席。会议由何邵平先生主持。会议审议并通过了以下决议:

监事会认为,相关财务报表数据的追溯调整符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观反映公司的财务状况和经营成果。本公司及全体股东,特别是中小股东的利益无损害,我们同意对2016-2018年度财务报表进行追溯调整。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

中西部及东部各州的县议会

2019年9月27日

证券代码:600711证券缩写:盛屯矿业公告编号。:2019-092

胜屯矿业集团有限公司

关于2016-2018年财务报表追溯调整的公告

盛屯矿业集团有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)于2019年9月26日召开的第九届董事会第40次会议和第九届监事会第24次会议审议通过了《关于追溯调整2016-2018年财务报表的议案》。相关信息如下:

一、公司财务报表数据追溯调整的原因

2018年第9届董事会第21次会议、第9届董事会第22次会议、第5次临时股东大会审议通过了发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易的方案。计划通过发行股票和支付现金的方式收购四环锌锗科技有限公司(以下简称“四环锌锗”,现更名为四川四环锌锗科技有限公司)97.22%的股权。2019年4月,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)颁发的《关于批准盛屯矿业集团有限公司向深圳盛屯集团有限公司发行股票购买资产和筹集配套资金的批复》(简媜旭[2019年第713号)。2019年4月26日,四环锌锗完成工商登记手续,成为公司的全资子公司。公司将于基准日期2019年4月30日合并同一控制下的企业。

公司向中国证监会提交了以2019年3月31日为基准日发行可转换公司债券的申请文件,并于2019年7月30日宣布接受中国证监会的受理。目前,公司计划向中国证监会提交2019年半年度报告更新申请文件。在编制2019年1月至6月的财务报表时,本公司对2016年至2018年可比期间的财务报表进行了追溯调整。其中,公司2016年至2018年的财务报表已由北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计。他还出具了《审计报告》(中正天通(2017)沈正字0401001、中正天通(2018)沈正字0401001、中正天通(2019)沈正字0401003)。四环锌锗2016-2017年财务报表由出具审计报告(中正天通(2019)沈正字第0401001号)的北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年财务报表由出具审计报告(中正天通(2019)沈正字第0401006号)的北京中正天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

二.2016-2018年调整对公司财务状况和经营成果影响的可追溯性

根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及相关规定,由于企业合并实际发生在本期,合并方上期账面上没有对被合并方的长期股权投资。编制比较报表时,合并方相关资产负债合并后,应在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股权溢价)。本公司回顾调整项目对本公司2016-2018年财务状况及经营成果的具体影响如下:

(一)对2018年合并资产负债表的影响

(2)对2018年合并损益表的影响

2019年4月,同一控制下发生企业合并,被合并方四环锌锗公司2018年净利润为141,082,180.78元。

(三)对2018年合并现金流量表的影响

(4)对2017年合并资产负债表的影响

(五)对2017年合并损益表的影响

2019年4月,同一控制下发生企业合并,被合并方四环锌锗公司2017年净利润为74,852,746.53元。

(6)对2017年合并现金流量表的影响

■■

(7)对2016年合并资产负债表的影响

(8)对2016年合并损益表的影响

■■

2019年4月,同一控制下发生企业合并,被合并方四环锌锗公司2016年净利润为53,989,569.18元。

(9)对2016年合并现金流量表的影响

三.特殊意见的解释

(1)公司董事会关于2016-2018年财务报表追溯调整的说明

(2)独立董事对2016-2018年度财务报表追溯调整的独立意见

本公司独立董事认为,本公司对同一控制下的企业合并2016-2018年财务数据的追溯调整符合《企业会计准则》及相关指引、解释等相关规定。公司按照规定对2016-2018年财务报表进行调整,客观反映了公司的实际经营状况,使公司的会计核算更加符合相关规定。追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。双方同意此次对公司2016-2018年财务报表进行追溯调整。

(3)监事会关于2016-2018年财务报表追溯调整的意见

四.供参考的文件

(1)盛屯矿业集团有限公司第九届董事会第四十次会议决议;

(2)盛屯矿业集团有限公司第九届监事会第二十四次会议决议;

(3)胜屯矿业集团有限公司独立董事对第九届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

证券代码:600711证券缩写:盛屯矿业公告编号。:2019-093

胜屯矿业集团有限公司

论中国证监会的行政许可

项目评审反馈通知

反馈声明

盛屯矿业集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月6日收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)发布的《中国证监会行政许可项目审查反馈通知》(第192036号)(以下简称“反馈”)。公司及相关中介机构认真研究实施了《反馈意见》,并根据《反馈意见》的要求回答了相关问题。根据要求,反馈回复现已公开披露。详见同一天披露的《盛屯矿业集团有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈回复报告》。

上述反馈回复披露后2个工作日内,公司将向中国证监会提交反馈回复材料。公司上述事项能否获得中国证监会批准仍不确定,公司董事会将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。请督促投资者理性投资,关注投资风险。

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